發(fā)展歷程

公司現(xiàn)有員工118人。目前，隸屬香梨股份絕對控股的子公司有：以經(jīng)營肉用驢、巴音布魯克黑頭羊等特色畜牧資源為主營業(yè)務(wù)的新疆阿爾金畜牧股份有限公司；以經(jīng)營IT產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)的北京雷鳴天宇科技有限公司。香梨股份下設(shè)三個(gè)分公司：以經(jīng)營林果業(yè)生產(chǎn)種植為主的園藝分公司；以經(jīng)營庫爾勒香梨等特色林果業(yè)產(chǎn)品為主的經(jīng)貿(mào)分公司；以經(jīng)營果品深加工產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)的果業(yè)分公司。公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有“東方圣果”牌庫爾勒香梨，“笙夏”牌4大種類13個(gè)系列冰杏酒，“阿爾金”牌系列深加工肉制品。

香梨股份是國家農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部等八部委于2000年10月首批認(rèn)定的151家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)之一，2002年11月和2005年4月經(jīng)監(jiān)測后又被連續(xù)認(rèn)定。2002年10月，被國家人事部批準(zhǔn)設(shè)立博士后科研工作站；同年12月還被自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委等5廳局認(rèn)定為自治區(qū)級企業(yè)技術(shù)中心。香梨股份是自治區(qū)人民政府確定的30戶重點(diǎn)企業(yè)；是巴州人民政府確定的三個(gè)30戶重點(diǎn)扶優(yōu)扶強(qiáng)企業(yè)；是巴州人民政府連續(xù)三年認(rèn)定的“守合同、重信用”AAA級信用企業(yè)。

2021年4月15日，新疆庫爾勒香梨股份有限公司（簡稱“香梨股份”）發(fā)布公告稱，預(yù)計(jì)2020年扣非凈利潤為負(fù)值且當(dāng)年?duì)I業(yè)收入將低于1億元，公司股票可能自2020年年度報(bào)告披露后被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示（ST）。^[1]

新疆庫爾勒香梨股份有限公司

公司業(yè)務(wù)

在香梨股份上市融資的萬畝鮮食杏優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)示范園、萬畝仁用杏優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)示范園、萬畝園藝高新技術(shù)示范園區(qū)、優(yōu)質(zhì)苗木脫毒組培快繁示范園、萬噸果汁果醬加工項(xiàng)目、7000噸冷藏保鮮庫、萬噸果蔬速凍產(chǎn)品加工項(xiàng)目、市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等12個(gè)募集資金項(xiàng)目中，已按計(jì)劃投資并初步建成的項(xiàng)目有：萬畝鮮食杏優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)示范園、萬畝仁用杏優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)示范園、萬畝園藝高新技術(shù)示范園區(qū)；已完全建成并投入使用的有：優(yōu)質(zhì)苗木脫毒組培快繁示范園、市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、萬噸果蔬速凍產(chǎn)品加工項(xiàng)目和7000噸冷藏保鮮庫項(xiàng)目。2005年6月，公司在庫爾勒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資7000萬元建設(shè)的香梨股份果品·醫(yī)藥科技工業(yè)園一期工程——年產(chǎn)6000噸的果酒項(xiàng)目已正式投產(chǎn)。

（一）林果業(yè)經(jīng)營情況

目前，香梨股份的沙依東生產(chǎn)基地、庫爾楚生產(chǎn)基地、人和生產(chǎn)基地、和碩生產(chǎn)基地和哈密生產(chǎn)基地，這五個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地管理各類果園面積近5萬畝，主導(dǎo)產(chǎn)品為香梨、杏、葡萄和哈密大棗。冷藏保鮮庫的貯存量可以達(dá)到一次性貯量1.35萬噸、年周轉(zhuǎn)貯量3萬噸。

公司成立至今，林果業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營一直是公司的主營業(yè)務(wù)，幾年來相繼在多個(gè)林果業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的建設(shè)上投入了大量的資金，同時(shí)，我們還在各生產(chǎn)基地原有果園的農(nóng)田灌溉、防風(fēng)林帶、治沙治堿等方面投入了大量的人財(cái)物，進(jìn)行了有效地系統(tǒng)改造。由于上述項(xiàng)目都是長線項(xiàng)目，且一次性投入大、周期長、見效慢，使我公司近兩年的經(jīng)營業(yè)績受到一定程度的影響。公司在基地種植戶的管理上因地制宜，采取“兩條腿走路”的辦法，即對有能力直接面對市場的種植戶采取租賃經(jīng)營上繳承包費(fèi)的辦法；對其他種植戶則采取上交果品，由公司統(tǒng)一收購銷售的辦法，由公司承擔(dān)了市場風(fēng)險(xiǎn)。

公司新建果園已開始掛果，陸續(xù)有產(chǎn)品上交，2003年庫爾勒香梨凍害的影響一直波及至今，受害香梨園面積近3000畝。2004年哈密大棗及梨、杏凍害使這一基地的資產(chǎn)全面受損，面積達(dá)1300畝，2005年哈密基地葡萄受害率達(dá)60%。

（二）果品深加工經(jīng)營情況

果品深加工是提高農(nóng)產(chǎn)品附加值、調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平的重要環(huán)節(jié)。公司成立初期，我們就聯(lián)合區(qū)內(nèi)外科研院所，聘請相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對冰杏酒和香梨酒的生產(chǎn)工藝進(jìn)行了大量充分的科學(xué)實(shí)驗(yàn)，掌握了準(zhǔn)確的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，為后續(xù)的工廠化生產(chǎn)積累了經(jīng)驗(yàn)，提供了保障。2002年底，中試產(chǎn)品冰杏酒和香梨酒經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)合格后就陸續(xù)在疆內(nèi)各終端市場試銷，兩年來，通過反復(fù)研究，精心組織，工藝水平不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)中有升，特別是我們在庫爾勒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資7000萬元建設(shè)的香梨股份果品·醫(yī)藥科技工業(yè)園一期工程——年產(chǎn)6000噸的果酒廠落成后，果酒加工步入了規(guī)模化、專業(yè)化生產(chǎn)的快車道。通過兩年多的試銷，冰杏酒的消費(fèi)市場看好。2004年被“烏洽會”組委會評為“金獎(jiǎng)產(chǎn)品”；今年5月經(jīng)自治區(qū)科技廳專家組鑒定，被授予“新產(chǎn)品科技進(jìn)步獎(jiǎng)”；在不久前閉幕的2005’“烏洽會”上捷報(bào)頻傳，連創(chuàng)佳績,同內(nèi)地客商達(dá)成了1.2億元的冰杏酒和香梨酒銷售意向。日前，“笙夏”牌冰杏酒還被自治區(qū)人民政府確定為“自治區(qū)50年大慶唯一指定用酒”。在市場定位上，我們根據(jù)不同的目標(biāo)市場制定了冰杏酒的差異化營銷策略，目前，4個(gè)品種13個(gè)系列的產(chǎn)品已全面投放珠三角和長三角市場。冰杏酒的成功開發(fā)和全面推向市場，為我們積累了經(jīng)驗(yàn)，明確了方向，更加堅(jiān)定了我們依托優(yōu)勢資源，立足特色果業(yè)，面向廣闊市場，拓寬深加工領(lǐng)域的信心和決心。

（三）畜牧產(chǎn)業(yè)經(jīng)營情況

公司所屬的控股公司——新疆阿爾金畜牧股份有限公司（以下簡稱“阿爾金畜牧”）自2004年8月28日正式運(yùn)作以來，在州、市、和靜縣各級黨委、政府的關(guān)心和支持下開局良好。以巴音布魯克黑頭羊、新疆肉用驢等特色畜產(chǎn)品為原料生產(chǎn)的特色羊肉串、小羊排、熏驢腸等系列產(chǎn)品當(dāng)年就投入工廠化生產(chǎn)。目前，已陸續(xù)在全國部分城市上市。實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年組建、當(dāng)年出產(chǎn)品、當(dāng)年投放市場的預(yù)期目標(biāo)。但是，我們在發(fā)展中也遇到了一些具體困難，一是受口蹄疫影響，深加工產(chǎn)品出疆受限，已經(jīng)建立的內(nèi)地市場無法供貨，銷售情況受到嚴(yán)重影響；二是包括畜牧專家在內(nèi)，對集中飼養(yǎng)肉驢可能帶來的疫情疫病等問題估計(jì)不足，造成大規(guī)模飼養(yǎng)后出現(xiàn)了始料不及的問題。當(dāng)前，我們已經(jīng)著手在解決這方面的問題，一是與養(yǎng)殖戶簽訂養(yǎng)殖合同，二是在南疆各地州建點(diǎn)收購，以確保足夠的深加工原料。

（四）房地產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)營情況

2002年香梨股份投資2983萬元組建了巴州香梨置業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“香梨置業(yè)”）。當(dāng)年3月，通過公開競標(biāo)，香梨置業(yè)以4200萬元的標(biāo)的中標(biāo)，并獨(dú)立開發(fā)小康城商業(yè)街。為加快新區(qū)建設(shè)，參與城市經(jīng)營，充分發(fā)揮優(yōu)勢企業(yè)的作用，同年，香梨股份與市政府達(dá)成協(xié)議：由香梨置業(yè)投資，無償修建梨香路至新華路的延伸段和圣果路這兩條市政道路，市政府則承諾：當(dāng)年10月份修通跨越孔雀河連接梨香路延伸段的梨香路大橋。同時(shí)，市政府免征香梨置業(yè)取得的新修兩條道路周邊1700余畝園地的土地出讓金。后來，一方面，由于國家調(diào)整了土地出讓的有關(guān)政策，另一方面，市政府于當(dāng)年10月修通梨香路大橋的承諾一直未兌現(xiàn)，致使新修兩條道路周邊的房地產(chǎn)項(xiàng)目未能按原計(jì)劃實(shí)施開發(fā)，至今已經(jīng)辦完所有土地手續(xù)的僅有圣果名苑的443畝土地，香梨置業(yè)在此規(guī)劃施工了30棟別墅和一棟會所。這樣一來，香梨置業(yè)前期投入的大量資金和后續(xù)的市場開發(fā)無疑存在一定的市場風(fēng)險(xiǎn)。況且，本地區(qū)的房地產(chǎn)市場本身也存在泡沫現(xiàn)象。為有效規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)股東大會決議，香梨股份最終將公司持有的香梨置業(yè)的股權(quán)進(jìn)行了全額轉(zhuǎn)讓。如果市政府當(dāng)時(shí)能履行承諾，按期修通梨香路大橋，香梨股份也不會轉(zhuǎn)讓香梨置業(yè)的股權(quán)。時(shí)至今日，因?yàn)楦鞣N原因梨香路大橋依然沒能修建。香梨置業(yè)的房地產(chǎn)項(xiàng)目依然無法啟動(dòng)。

（五）電子通訊產(chǎn)品的經(jīng)營情況

經(jīng)過充分論證，2005年3月經(jīng)公司董事會研究討論，決定投資控股北京雷鳴天宇科技有限公司。公司投資209萬元，占該公司總股本409萬元的51.1%。半年來，該公司先后成為CECT通訊集團(tuán)公司和臺灣明基電腦集團(tuán)公司個(gè)人IT產(chǎn)品的大陸地區(qū)一級代理商。目前，正在建立全國各地的終端營銷網(wǎng)絡(luò)，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。

（一）穩(wěn)定發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)

公司成立5年來，基地建設(shè)工作已經(jīng)結(jié)束，今后工作的重點(diǎn)是加強(qiáng)基地的承包管理、技術(shù)管理，使資產(chǎn)早見效、多見效，確保投得進(jìn)去，產(chǎn)得出來，收得回去。通過對以庫爾勒香梨為主的特色林果業(yè)的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)建設(shè)，爭取在今后五年內(nèi)把公司建成國內(nèi)領(lǐng)先的生態(tài)園藝生產(chǎn)基地，農(nóng)業(yè)高新科技試驗(yàn)推廣基地，果品深加工基地。形成苗木繁育、果樹種植、果品銷售、貯藏保鮮、果品深加工和農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)、畜產(chǎn)品精深加工，集科工農(nóng)貿(mào)為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。

（二）將果業(yè)深加工調(diào)整為實(shí)際的主業(yè)，打造全國知名品牌

當(dāng)前，借助“笙夏”牌冰杏酒進(jìn)入全國消費(fèi)市場的良好開端，在快速消費(fèi)品市場激烈的競爭中，加快研發(fā)，生產(chǎn)適銷對路的產(chǎn)品，運(yùn)用靈活多變的差異化營銷手段，進(jìn)一步細(xì)分市場，完善營銷網(wǎng)絡(luò)，加大廣告的有效宣傳力度，把果品深加工作為近期發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。力爭在3-4年內(nèi)把“笙夏”品牌打造成中國知名品牌。

（三）投資巴州礦產(chǎn)資源開發(fā)

以市場為導(dǎo)向，以爭創(chuàng)利潤為中心，盡快調(diào)整和充實(shí)主業(yè)。目前，我們已經(jīng)在著手這方面的工作，并取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。近期，我們已經(jīng)會同有關(guān)單位對庫爾勒市和焉耆縣境內(nèi)的紅柱石礦、和靜縣境內(nèi)的磷鎂礦和且末縣境內(nèi)的銅礦資源進(jìn)行了全面系統(tǒng)的摸底和調(diào)查，可研報(bào)告完成后將盡快提交公司董事會決策。同時(shí)我們也在對石油化工市場進(jìn)行分類研究，擬在條件成熟時(shí)有選擇性地參與該領(lǐng)域的市場競爭。

（四）打造國內(nèi)肉制品市場區(qū)域品牌

在發(fā)展特色畜牧產(chǎn)業(yè)上，我們要力求把各方面的工作做細(xì)、做精，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，進(jìn)一步研究市場變化的規(guī)律性，要用高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)確立市場定位，打造強(qiáng)勢產(chǎn)品，爭創(chuàng)國內(nèi)肉制品市場區(qū)域品牌，盡快在國內(nèi)同行業(yè)中脫穎而出，同時(shí)要通過多種途徑，積極開拓國際市場。

新疆庫爾勒香梨股份有限公司

公司管理

新疆庫爾勒香梨股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議決議暨召開2010年度第一次臨時(shí)股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

新疆庫爾勒香梨股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議于2010年1月5日在公司本部二樓會議室以通訊方式召開。本次會議的通知及文件已于2009年12月23日分別以專人送達(dá)和電話通知等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。公司董事會成員8名，實(shí)際出席董事8名。會議由雷洪董事長主持，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議并以投票表決的方式一致通過如下議案，形成決議：

一、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過關(guān)于調(diào)整《公司章程》部分條款的議案；

根據(jù)中國證監(jiān)會和國家經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合下發(fā)的《上市公司治理準(zhǔn)則》和中國證監(jiān)會下發(fā)的《上市公司股東大會規(guī)范意見》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，公司對原《公司章程》作如下調(diào)整：

原公司章程第五章第二節(jié)5.2.2條

董事會由9名董事組成,其中獨(dú)立董事3名。

現(xiàn)調(diào)整為：

董事會由不超過9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名。

該議案需提請股東大會審議通過。

二、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過關(guān)于公司換屆選舉第四屆董事會成員的議案；

同意選舉劉建文先生、施志銘先生、李昌明先生、季偉先生、侍克斌先生、李疆先生、王金龍先生為公司第四屆董事會成員（簡歷附后），其中侍克斌先生、李疆先生、王金龍先生為獨(dú)立董事（獨(dú)立董事資格需經(jīng)證券監(jiān)管部門審查通過）。

該議案需提請股東大會審議通過。

三、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過關(guān)于公司提請召開2010年度第一次臨時(shí)股東大會的議案。

同意公司于2010年1月21日召開2010年度第一次臨時(shí)股東大會，具體內(nèi)容如下：

(一)會議時(shí)間、地點(diǎn)

會議時(shí)間：2010年1月21日(星期三)上午11：00，會期半天

會議地點(diǎn)：公司二樓會議室

(二)會議議題

1、審議關(guān)于公司調(diào)整《公司章程》部分條款的議案；

2、審議關(guān)于公司換屆選舉第四屆董事會成員的議案；

3、審議關(guān)于公司換屆選舉第四屆監(jiān)事會成員的議案。

(三)出席會議對象

1、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師；

2、截止2010年1月8日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的全體股東或其委托代理人。

(四)會議登記辦法

1、股東參加會議請于2010年1月14日、15日（上午10：30-2：00，下午3：30-19：00）持股東賬戶卡及本人身份證；委托代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證到公司董事會辦公室登記，異地股東以信函或傳真方式登記。請隨信函或傳真同時(shí)提供確切的通訊地址。

2、登記及聯(lián)系地址：

地址：新疆庫爾勒市圣果路圣果名苑新疆庫爾勒香梨股份有限公司